KYC a overenie

V PawnBet berieme bezpečnosť a integritu našich služieb veľmi vážne. Overovanie identity je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie férového a transparentného prostredia pre všetkých našich hráčov. Týmto spôsobom chránime nielen vás pred podvodmi a zneužitím vášho účtu, ale aj nás pred nezákonnými aktivitami, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Naše postupy sú v súlade s platnými zákonmi a reguláciami, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov hazardných hier v našej jurisdikcii. Zabezpečujeme, aby ste mohli hrať s dôverou, vedomí si toho, že vaše prostriedky a osobné údaje sú v bezpečí.

KYC, alebo "Poznaj svojho zákazníka", je štandardný proces v regulovanom finančnom sektore, vrátane online hazardných hier. Ide o povinnosť spoločností overiť identitu svojich klientov a pochopiť ich finančné aktivity. Pre PawnBet to znamená, že zhromažďujeme a overujeme určité osobné údaje, aby sme potvrdili, kto ste. Tento proces nám umožňuje splniť naše právne a regulačné záväzky, minimalizovať riziko podvodov a zabezpečiť, že naše služby nie sú zneužívané na nezákonné účely. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú spracované s najvyššou úrovňou dôvernosti a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Overenie identity môže byť požadované v rôznych fázach vášho vzťahu s PawnBet:

• Pri registrácii účtu: Už pri prvom vytvorení účtu môžeme vykonať úvodné overenia na základe vami poskytnutých informácií.
• Pred prvým výberom: Pred spracovaním vášho prvého výberu je štandardne vyžadované úplné overenie identity. Toto je kľúčový krok na ochranu vašich prostriedkov a zabránenie neoprávneným výberom.
• Pri dosiahnutí určitých kumulatívnych vkladov alebo výberov: Ak vaše vklady alebo výbery dosiahnu určité prahové hodnoty stanovené regulačnými orgánmi, budeme vás musieť požiadať o dodatočné overenie.
• Pri podozrivých aktivitách: Ak zaznamenáme akúkoľvek nezvyčajnú alebo podozrivú aktivitu na vašom účte, môžeme vás požiadať o opätovné overenie identity alebo o dodatočné informácie.
• Pravidelné kontroly: V súlade s našimi regulačnými povinnosťami môžeme vykonávať pravidelné kontroly, ktoré môžu vyžadovať aktualizáciu vašich dokumentov.

Na účely overenia identity vás môžeme požiadať o predloženie kópií nasledujúcich dokumentov. Uistite sa, že všetky dokumenty sú aktuálne, platné a jasne čitateľné. Fotografie alebo skeny musia byť farebné a zobrazovať všetky štyri rohy dokumentu.

• Doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz).
• Doklad o adrese (výpis z banky, účet za energie, výpis z kreditnej karty).
• Doklad o vlastníctve platobnej metódy (kópia platobnej karty, snímka obrazovky z online bankovníctva).
• Doklad o zdroji finančných prostriedkov (výplatné pásky, výpisy z banky, daňové priznanie).

Na overenie vašej identity potrebujeme platný doklad totožnosti vydaný štátnym orgánom. Akceptujeme:

• Platný cestovný pas: Musí byť zreteľne viditeľná celá stránka s fotografiou, vaším menom, dátumom narodenia, dátumom vydania a platnosti, a podpisom.
• Platný občiansky preukaz: Je potrebné poskytnúť kópiu oboch strán preukazu, pričom musia byť zreteľne viditeľné všetky údaje, vrátane fotografie, mena, dátumu narodenia, čísla preukazu a dátumu platnosti.
• Platný vodičský preukaz: Akceptujeme aj kópiu oboch strán platného vodičského preukazu, s jasne viditeľnými všetkými relevantnými informáciami.

Uistite sa, že doklad nie je poškodený, vypršaný a že všetky informácie sú čitateľné. Akýkoľvek doklad s vypršanou platnosťou nebude prijatý.

Na potvrdenie vašej trvalej adresy bydliska potrebujeme doklad, ktorý bol vydaný v posledných troch mesiacoch a obsahuje vaše celé meno a adresu. Akceptujeme:

• Výpis z banky: Musí byť viditeľné logo banky, vaše meno, adresa a dátum vydania výpisu. Finančné transakcie môžu byť začiernené.
• Účet za energie: Účet za elektrinu, vodu, plyn alebo internet, ktorý je adresovaný na vaše meno a aktuálnu adresu.
• Výpis z kreditnej karty: Podobne ako výpis z banky, musí obsahovať vaše meno, adresu, logo vydavateľa karty a dátum vydania.
• Potvrdenie o trvalom pobyte: Oficiálny dokument vydaný štátnym orgánom, potvrdzujúci vašu adresu.

Dôležité je, aby doklad o adrese nebol starší ako 3 mesiace od dátumu jeho vydania. Mobilné telefónne účty zvyčajne nie sú akceptované.

Pre ochranu pred podvodmi a zabezpečenie, že prostriedky pochádzajú z legitímneho zdroja, vyžadujeme overenie platobnej metódy, ktorú používate na vklady a výbery v PawnBet. Požadované dokumenty sa lí