KYC и верификация

В PawnBet, сигурността и доверието са от първостепенно значение. Проверката на самоличността е ключова част от нашия ангажимент да осигурим безопасна и отговорна среда за залагания. Това ни помага да спазваме регулаторните изисквания, да предотвратяваме измами и да защитаваме както нашите потребители, така и целостта на нашите услуги. Чрез тези проверки гарантираме, че всеки играч е този, за когото се представя, и че средствата, използвани за залози, са законни.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартен процес в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Това е набор от процедури, които ни позволяват да потвърдим самоличността на нашите клиенти. Целта е да се предотврати прането на пари, финансирането на тероризма, измамите и залагането от непълнолетни. Като част от KYC, ние събираме и верифицираме определена лична информация и документи от вас. Този процес е задължителен за всички лицензирани оператори като PawnBet.

Верификацията може да бъде поискана в няколко етапа от вашето взаимодействие с PawnBet:

• При регистрация на нов акаунт.
• Преди първото теглене на средства, независимо от сумата.
• Когато общата сума на депозитите или тегленията достигне определен праг, зададен от регулаторните органи.
• Ако има промяна в личната информация, предоставена от вас.
• При съмнения за измама, злоупотреба с акаунт или нарушаване на нашите Общи условия.
• Всяко друго време, когато нашият екип по съответствие сметне за необходимо, за да спази регулаторните изисквания или да гарантира сигурността.

За да завършите процеса на верификация, ще трябва да предоставите копия на определени документи. Всички документи трябва да бъдат валидни, четливи и да показват ясно всички необходими данни. Моля, уверете се, че няма скрити части или отражения. Списъкът по-долу не е изчерпателен и може да бъдат поискани допълнителни документи в зависимост от конкретния случай.

За да потвърдим вашата самоличност, ще ви помолим да предоставите копие на един от следните документи:

• Лична карта (двете страни).
• Паспорт (страницата със снимката и личните данни).
• Шофьорска книжка (двете страни).

Уверете се, че документът е валиден, не е изтекъл и показва ясно вашето пълно име, дата на раждане, снимка и подпис.

За да потвърдим вашия адрес, ще ви помолим да предоставите копие на един от следните документи, издаден през последните три месеца:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, интернет, телефон).
• Банково извлечение или извлечение от кредитна карта.
• Официален държавен документ, показващ текущия ви адрес.

Документът трябва да съдържа вашето пълно име и текущ адрес. Моля, уверете се, че датата на издаване е ясно видима.

За да гарантираме сигурността на финансовите транзакции и да предотвратим измами, може да изискаме верификация на използваните от вас методи на плащане. Това може да включва:

• Банкови карти: Снимка на предната и задната страна на картата. Моля, покрийте средните 8 цифри на номера на картата отпред и CVV/CVC кода отзад. Трябва да се виждат първите 6 и последните 4 цифри, вашето име и датата на валидност.
• Банкови преводи: Банково извлечение, показващо вашето име, номер на сметка и логото на банката.
• Електронни портфейли (e-wallets): Екранна снимка на профила ви в електронния портфейл, показваща вашето име и имейл адрес, свързан с акаунта.

Всички данни трябва да съвпадат с информацията, регистрирана във вашия акаунт в PawnBet.

В съответствие с международните разпоредби за борба с прането на пари, PawnBet може да изиска информация относно източника на средствата, които използвате за залагане. Това е част от процеса на Разширена Дължима Грижа (EDD) и обикновено се прилага при големи транзакции или при други рискови фактори. Може да бъдете помолени да предоставите документи, които доказват произхода на вашите средства, като например:

• Фишове за заплата.
• Банкови извлечения, показващи доходи.
• Договори за продажба на имот.
• Документи за наследство.
• Декларации за доходи.

Тази информация се изисква, за да се гарантира, че средствата са придобити по законен начин и да се поддържа сигурна и прозрачна среда за залагания.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки за верификация възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 72 часа. В някои случаи, ако са необходими допълнителни документи или информация, процесът може да отнеме повече време. Ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение във вашия акаунт за статуса на вашата верификация. Моля, проверявайте редовно папката си за спам.

В PawnBet, защитата на вашата лична информация е наш основен приоритет. Всички документи, които ни предоставяте, се обработват с най-висока степен на сигурност и конфиденциалност. Използваме съвременни технологии за криптиране и мерки за сигурност, за да защитим вашите данни от неоторизиран достъп, загуба или злоупотреба. Вашата информация се съхранява в съответствие с Регламента за защита на личните данни (GDPR) и други приложими закони за защита на данните. Достъп до тези данни имат само оторизирани служители, които се нуждаят от тях за изпълнение на служебните си задължения.

PawnBet стриктно спазва всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Процесите ни за KYC и верификация са разработени в съответствие с тези изисквания. Ние следим транзакциите и поведението на акаунтите за всякакви подозрителни дейности. Ако възникнат съмнения, си запазваме правото да докладваме такива дейности на съответните регулаторни органи, както се изисква от закона. Това е част от нашия ангажимент да поддържаме сигурна и законна платформа за залагания.

Залагането от непълнолетни е строго забранено от закона и от нашите Общи условия. PawnBet е посветен на защитата на непълнолетните и прилага строги мерки за проверка на възрастта. Чрез процеса на верификация ние гарантираме, че само лица на законна възраст (18 години или повече, или съгласно приложимото законодателство) могат да използват нашите услуги. Всеки акаунт, за който се установи, че принадлежи на непълнолетно лице, ще бъде незабавно закрит, а всички печалби анулирани.

Ако процесът на верификация се забави или не бъде успешно завършен, може да се наложи да предприемем определени действия. В такива случаи може да бъде временно ограничена възможността ви да депозирате, теглите или да правите залози. Ако верификацията не може да бъде завършена в разумен срок или ако предоставените документи са невалидни или фалшиви, си запазваме правото да закрием акаунта ви. Ще бъдете уведомени за всякакви такива решения и ще ви бъде предоставена възможност да обжалвате, ако е приложимо. Нашата цел е да съдействаме за бързото и успешно приключване на процеса.

Ако имате въпроси относно процеса на верификация или се нуждаете от помощ при изпращането на документи, нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение да ви помогне. Можете да се свържете с нас чрез:

• Имейл: [email protected]
• Чат на живо (достъпен на нашия уебсайт)

Моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да осигурим гладко и безпроблемно преживяване в PawnBet.